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En quoi consiste « l’escroquerie au président » ?

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  • 17-03-2014

 

Un escroc se faisant passer pour un président de société essaie d’obtenir d'un comptable ou d'un trésorier un virement vers l’international. Telle est la nouvelle escroquerie dont un opérateur de la Vallée du Rhône a failli être victime.


Quelqu’un se faisant passer pour le président de la société ou du groupe, appelle le service comptable et demande, dans le cadre d’une opération très confidentielle, un virement urgent vers un pays étranger, souvent la Chine, ou Chypre.
Le faux président a la prestance et l’assurance nécessaires : il fait preuve de persuasion et n’hésite pas à recourir à des menaces.
Le comptable, flatté d’avoir été contacté directement, ou sous la contrainte, émet le virement, souvent de façon manuelle, sans respecter les procédures de contrôle habituelles.
Tous les types d’entreprises sont concernés et, si bon nombre parviennent à déjouer l’offensive, trop encore se font piéger.
Pourquoi ces attaques sont-elles spécifiques ?
Elles sont réalisées par des bandes très organisées. Elles sont souvent très ciblées car, avant de mener leur attaque, les escrocs se sont très bien renseignés sur l’entreprise, ses dirigeants, ses circuits, son mode de fonctionnement, etc.
Autant d’informations qu’ils ont pu récupérer par des enquêtes minutieuses, via des appels téléphoniques, les réseaux sociaux ou peut-être même sur l’Intranet du groupe. Les virements demandés sont généralement manuels (l’ordre est donné à la banque au moyen d’un fax), qui font souvent l’objet d’une moindre sécurisation.
Que doivent faire les entreprises pour s’en prémunir ?
Il faut tout d’abord sensibiliser ses équipes sur ce type d’escroquerie, afin que les personnes ne se laissent plus aussi facilement intimider. Le message est d’une part, qu’en toutes circonstances, les procédures doivent être respectées et d’autre part, que toute demande inhabituelle doit être immédiatement signalée à la direction financière ou juridique. Ensuite, il faut revoir les procédures de virements manuels et s’assurer qu’elles sont correctement sécurisées.

Information communiquée par le Service juridique de conseil à la commercialisation du Syndicat des Côtes du Rhône


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