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Commercialisation

Un domaine de la Vallée du Rhône victime d'une escroquerie très sophistiquée

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  • 30-09-2014

 

Le Service de Conseil juridique à la commercialisation des vins du Syndicat des Côtes du Rhône a été informé d'une escroquerie particulièrement sophistiquée orchestrée par des acheteurs basés soi-disant à Dubaï.


Le Service de Conseil juridique à la commercialisation des vins du Syndicat des Côtes du Rhône a été informé qu’un domaine de la Vallée du Rhône a été victime d’une tentative d’escroquerie aux virements internationaux pour un montant très important.
Pendant plusieurs semaines, des négociations commerciales ont eu lieu entre le domaine et un importateur soi-disant basé à Dubaï.
Après entente sur les références et sur la première commande, l’importateur a viré sur le compte du domaine une somme bien  supérieure à la commande.
Pensant qu’il s’agissait d’une erreur, le domaine a demandé à sa banque de rembourser le pseudo importateur du trop versé. Sa banque n’agissant pas immédiatement, cette personne est devenue pressante, menaçant d’annuler la commande si le remboursement de l’erreur n’avait pas lieu rapidement.
Au final, après de multiples vérifications, bien en a pris à la banque de ne pas effectuer ce remboursement. L’argent viré sur le compte du domaine n’existait que de façon virtuelle (via un chèque tiré sur un compte fermé dans une banque suédoise).
Les délais de compensations dans les paiements internationaux étant de plusieurs jours, la tactique des arnaqueurs consiste donc à se faire virer une somme importante avant que la banque ne s’aperçoive que la somme initialement virée n’existe pas car elle est issue d’un chèque sans provision… et qu’il va falloir la débiter du compte du vigneron !
En conclusion, attention à ce type de démarches qui peuvent se reproduire n’importe où n’importe quand ! Dans ce cas précis il s’agit de Dubaï mais l’arnaque peut venir d’un autre pays.

Pour en savoir plus sur le Service de conseil juridique à la commercialisation des vins du Syndicat des Côtes du Rhône, cliquez ici


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