Consultez les dernières Alertes escroquerie

Modifié le 03/04/2023

Dans cette page, retrouvez les "alertes escroquerie" ainsi que quelques exemples de pratiques frauduleuses courantes en viticulture.

Consultez les dernières Alertes escroquerie

Attention à la fraude au paiement par carte bancaire à distance

Une personne appelle et demande une livraison de vin avec facturation.

La personne propose un paiement par carte bancaire à distance ou par chèque en présentant une pièce d’identité d’un membre de sa famille (de sa compagne par exemple).

Or, que ce soit la carte, le chèque ou la pièce d’identité, tout a été déclaré volé.

L'usurpation d'identité est un type de fraude caractérisé par le passage d'une commande auprès d'un producteur français, sous couvert de l'usurpation de l'identité d'une société existante et d'un nom d'une personne travaillant réellement dans la société. Cette dernière n'est bien sûr au courant de rien.
Une fois la commande acceptée par le producteur, les usurpateurs exigent une livraison rapide, un paiement à 30 jours voir moins et indiquent une autre adresse de livraison que celle de l’entreprise usurpée, justifié par des motifs divers et variés (question logistique, travaux à l’adresse habituelle etc.).

Une fois la livraison effectuée, les usurpateurs disparaissent avec la marchandise sans jamais régler la commande.

Les escroqueries signalées au 16/05/2023

Arnaque Nom de domaine chinois
Dans ce cas, vous recevez un mail vous informant qu’une société chinoise souhaite votre autorisation afin d’utiliser votre marque/ nom de domaine internet à la demande d’une autre société chinoise.
La société identifiée est notoirement connue pour ce genre d’arnaque :
MNCIO, Benson Yan, Sunon Plaza No 399 Jinzhai Road, Hefei, China, Tel : +86 559-5144-820, Fax : +86 559-5144-820
Si vous recevez une demande de cette entreprise, nous vous recommandons de ne pas répondre, de n’ouvrir aucune pièce-jointe et de supprimer le message. Attention, si vous avez un doute et s’il s’agissait d’une demande véritable, nous vous invitons à nous consulter immédiatement, l’atteinte à votre nom pourrait être importante.

Tentative d'escroquerie
. de la part de M Lilian DURR - sté LD Boissons - 5 IMP DES ROSES 67500 WEITBRUCH - Siren 90382986900010
Lilian Durr Châteaux & Domaines/Ligne directe : 03.90.59.64.95 / Mobile : 06.73.75.53.28 / lilian.durr@ld-boissons.fr/ https://lilian-durr.fr/

Les personnes suivantes ont vu leur nom usurpé. Attention, le numéro de téléphone et le mail indiqués sont ceux des usurpateurs !
. M. Thomas Mezard a fait l’objet d’une usurpation d’identité. Les adresses 4octobre.sarl@gmail.com et 4octobre.commercial@gmail.com ne sont pas les adresses de la véritable société.
. La société B&M Stores / Cédric Gabellier, 8 Rue du Bois joli , 63800 Cournon d'Auvergne Tel : +33 977 198 532 /+33 756 845 864 direction-achat@bmstorees.com
. La société CONTREXEDIS basée à CONTREXEVILLE s’est fait usurper son identité.
. TERROIR ELITE CLUB- Mr. Tony NOVICK "Nvk.tony@yandex.com s’est fait usurper son identité
. Wine Universe Corp., 150 49th Street - Brooklyn, NY11232 USA (Igor Shpol). Ces personnes achètent, paient d’avance pour rassurer le vendeur puis ne paient plus.
. Embrundis SAS, société rattachée à Système U, Super U, Paul Martin / Alain Vappereau Ancienne route de Baratier Entraigues 05200 Embrun Tel : +33 (0) 7 56 91 44 36
E-mail: a.vappereau@super-u-embrudis.com
. Oliv Developpement, M. Nian WANG 7 rue Charles VII 94130 Nogent-sur-Marne. Tel : 01 86 92 40 30 / Cel : 07 56 84 80 82 / Email : info@oliv-developppement.com
. SAS Eminents Terroirs Château St Didier 46140 Parnac. Direction générale Hervé Joyaux. Tel : 07 56 84 80 82. E-mail : info@sas-eminents-terroirs.fr
. Ellesvino, Roche Alain. 37 rue de Chezy, 92 200 Neuilly sur Seine. Tel : 07 56 84 80 82. Email : info@sasu-ellesvino.com
. Marcel Fouda, 12 rue Eugène Fournière, 75018 Paris. Tél. 07.52.89.88.70. Cette personne demande des devis, passe des commandes et règle par carte bancaire. Mais il s'agit d'une escroquerie à la carte bancaire et le producteur n'est jamais payé. Si la marchandise a été expédiée, ce M. Fouda la récupère. Enquête en cours à la Gendarmerie de Nyons.
. Alliance Terra Vina, Catteau Jean Loup, 200 rue du 12 juillet 1944, 01450 Cerdon. Tel : 07 56 84 80 82. Tel : 01 86 92 40 30. Email : allianceterravina@gmail.com ou info@alliance-terra-vina.fr
. SARL FARX, Farid Bechouche (56 rue Marcel Dassault, 93140 Bondy). Tel: 01 86 92 20 34. cel: + 337 56 84 83 10. Email : farxsarl3@gmail.com
. Cyril Texier (CTJT SARL, 87200 Saint Junien), tél.01 86 92 20 34 ou 07 56 84 83 10. Email : sarlctjt@gmail.com
. Manuel Rossi (35 rue Charles Peguy, 67200 Strasbourg, tél. +33 970 448 136 Mail : contact@lidl-snc.com) se fait passer pour un représentant de l'enseigne Lidl. Il a contacté un domaine pour une commande de 24 palettes.
. Dumas Hervé, Construction Passefond, La Bastisse, 47160 Ramizet. dumas3641@gmail.com
. Hery Philippe, Langon distribution, Moleon, 33210 Langon. Tél. +33 7 56 98 07 35, fax. +33 5 56 76 55 58.
. Paul De Gussem, Head of Sales & Marketing Director, Colruyt Group, Edingensesteenweg 196 1500 Halle Belgium. Tel : +32 4602 155 82 / +32 233 90 277
. Mohamed Amziane SAS Amziane Vins, 82 rue du Gal Leclerc, 92270 Bois Colombes. Tel : 07 56 84 80 82 E-mail : info@amziane-vins.fr
. Patrick Bugault, SARL Floxia International, 55 rue d'Aguesseau 92100 Boulogne - Billancourt. Tel : 07 56 84 80 82 ou 07 56 84 83 10. Mail : info@floxia-international.fr ou p.bugault@floxia-international.fr ou p.bugault@floxiainternational.fr
. Aymeric Cauvel de Beauville, Volner SAS, rue Gustave Eiffel, 77220 Tournan in Brie. Tel: 0033 756848082. Email: volner.sas001@gmail.com
. James Leblond, Auchan Hypermarché. 200 rue de la Recherche, 59650 Villeneuve d'Ascq. France. Tel : 00339 77 19 60 87 / Cel : 00337 56 84 83 10. Mail : info@auchan-france.com
. Maupetit Eric, Capgemini Consulting, 145 Quai du Président Roosevelt, 92130 Issy Les Moulineaux. Tél.01 70 71 89 40, 06 44 67 23 97
. Gedis Sud-Est, Stephane Delavan, Le Regain 2 Angle CD 518, 57 Rte de la Garenne, 69780 Toussieu, Tel : 09 77 196 087, Cel : 07 56 848 082, Email : info@gedis-sudest.fr
. C & C France, Jean Dupuch 1 rue Edmond Canard 51500 Ludes France. 07 56 83 66 90 (même numéro de téléphone que l’usurpateur de la SAS Diuke)
. La Somadis, Olivier Bodin, 30 rue de Chenonceau 41400 Chissay en Touraine. Tel : +33 (0) 7 56 93 94 99
. Sainsbury, Mike Coupe, 33 Holborn, EC1N 2HT London United Kingdom. Tel (de l’usurpateur):+448455280036 /Mob: +447586714707
. Jean Dupuis, The Continental Bodega & Co SA, Rue Pierre Van Humbeek 5 , 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Belgique, Tel de l’usurpateur : +32 2 410 14 53
Email : bodega.co.sa@gmail.com
. Paul Jenkins, Caprice Holding, tél de l’usurpateur +44 (0) 7404024964

. Héraud Christian, Himex SARL, Les Varennes, 03430 Cosne d'AllierOS,tél.07.56.98.19.53
. Achats Jean-Luc Wallon, 200 Rue de la Recherche 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ, +33 977 196 171.
. Sodigema, Jean-Luc Traulle, 32 rue du général Gallieni, 93110 ROSNY-SOUS-BOIS, +33 (0)1 70 61 33 48.
. Robert Gustin,Trendy Foods Belgium S.A, Industrial Zone, Park Avenue, 4800 Petit-Rechain, Tel : +32 69 48 01 86 (numéro usurpateur)
. Bolloré, Gilles ALIX, 31-32 Quai de DION BOUTON 92806 Puteaux Cedex, +33 9.77.19.83.83 (n° de l'usurpateur)

. J. Sainsbury's PLC., Simon Roberts, 33 Holborn, London, EC1N 2HT, Tel : +44 (0) 2032 893 767, Tel: +44 (0) 1892 710 348, direct line is: +447459811257 (numéros de l’usurpateur)
. Ideal Expo, Rue de Touraine, ZI des Roseaux,94460 Valenton, M.DUPIAR STEVE, Tel : +33 (0)1 72.06 .08.38 (tél. de l’usurpateur)
. Supermarché Tyrossais, Sumatyr, Centre Leclerc, David Lesbarreres, route nationale 10, Lieudit Chalons, 40230 Saint Vincent de Tyrosse.Tél.

0977 215 376 (numéro de l’usurpateur)

. SARL Kamelaon, Stéphane Maxant, 2 rue Gustave Courbet, 62100 Calais, 07 56 85 91 15 (numéro de l’usurpateur).

. Leclerc Approvisionnement Sud, Blanchard Michel, Roydis, ch. de Sormiou 13009 MARSEILLE, 04 86 87 04 01
. Socamaine, Route de Paris, Zone industrielle 72470 Champagne France, M. Christophe GUYON, (numéro de l’usurpateur Tél: +33 2 34 38 70 44)
. Boissy Holding, 2 rue de la Crois Blanche, 77169 Boissy Le Chatel, M Jean-Michel WETZEL, (numéro de l’usurpateur 07.56.89.78.90)
. Eradis, Alain Ferrand, Aymeric Cauvel de Beauville, Volner SAS, rue Gustave Eiffel, 77220 Tournan in Brie. Tel: 0033 756848082. Email: volner.sas001@gmail.com Tél. : +33 (0)9 75 18 54 53 (numéro de téléphone de l’usurpateur !)

. Aldi Marché, Zone artisanale L'Ile de France,78660 Ablis, Monsieur M. BARROSO MONTEIRO (numéro de l’usurpateur (+33) 0601398743) et (+33) 0172190404)
. S.D.L., 35 Rue Paul Douce, 51480 Damery, Dranebois Aurélie, (numéro de l’usurpateur 07 56 85 91 15)
. Brasserie des Carrières, Brasserie A.S. SPRL, Philippe Vandenberg, 62 Rue de Condé, 7971 Basècles, Belgique (numéro usurpateur : +32 2 345 90 77)

. London City Bond en Angleterre, M. David HOGG.

. Angelys SAS Enseigne E. Leclerc, 252 Rue de France III, ZI de la Sacristinerie, 17400 St Jean d'Angelys, 09 77 215 532 (numéro de l’usurpateur)
. Duffaud P. et Fils, M. Jacob Sebban, 26 rue du docteur Roux, 94100 Saint Maur des Fossés. Tél. 07 56 86 83 41 (numéro de l’usurpateur, qui est d’ailleurs le même que l’usurpation de China Food et Alma).
. Nigeria : Mr Ahmed Mustafa, The Wine House Company Tel: +2347051400140
. Cooperative Group Limited, Paul Chandler, 1 Angel square, Manchester M60 0AG United Kingdom.

. Sodimodis Hypermarché, Sébastien Guérin, Zone industrielle, route de Paris, 14120 Mondeville, 09 72 68 11 06, 06 44 68 59 01 (les numéros sont ceux de l’usurpateur).

. Société China Food, M. Wing Lam, 07 56 83 86 41 (même n° de téléphone que pour l'usurpation de M. Dominique Fenouil, société Alma). Société Accor SA, Pierre MASSON, 33 (0)1 86 65 43 49
. Société Alma, Dominique Fenouil, 07.56.83.86.41.
. Société Priman, Frederic Maman, 06.44.66.83.81
. Société Carrefour, Pascal Clouzard, 0044.75.42.95. 00.28
. Société Almana, Michel Blanchard, 09.70.40.59.42.
. Société Balagne Distribution, David Dary 06.44.66.84.56
. Société Adhetec, Mme Bérangère Potriquet, +33 (0) 5 62 51 78 8

Les autres types d'arnaque

Arnaque à la commande

Une personne appelle, se fait passer pour un membre de la mairie x, explique qu'ils organisent un événement et ont besoin de vins. Ils demandent un RIB pour régler.
Ils réceptionnent ensuite la livraison et bien sûr, personne n'est jamais payé.
Il existe une variante : une personne appelle (ou envoie un mail) en se faisant passer pour un gros client d'une société française, avec de bonnes et fausses références. L'adresse de livraison est française. Puis, cette personne appelle le transporteur et détourne le lieu de livraison en inventant un prétexte. Le marchandise est alors acheminée en Angleterre ou Roumanie, avec des malversations douanières.

. La Fraude au président
Cette escroquerie consiste à convaincre le collaborateur d'une entreprise d'effectuer en urgence un virement important à un tiers pour obéir à un prétendu ordre du dirigeant, sous prétexte d'une dette à régler, de provision de contrat ou autre.

. Le changement de RIB
Cette fraude consiste à envoyer un mail à un salarié du service de comptabilité ou trésorerie de l'entreprise en se faisant passer pour un fournisseur, et lui demander de diriger ses versements vers un autre compte bancaire appartenant aux escrocs.
Voir la fiche PDF de la Gendarmerie à ce sujet (en bas à gauche de cette page).

Insertion dans un annuaire professionnel
Parmi les nombreux documents qui vous parviennent par courrier, il peut vous arriver de recevoir un document tout à fait anodin s'apparentant à une demande de renseignements ou de vérification de coordonnées de votre entreprise et derrière lequel se cache en fait un contrat d'insertion dans un annuaire professionnel. Attention : un document peut en cacher un autre !!!
Lorsque vous renvoyez ce document complété de votre simple signature à la société qui vous l'a envoyé, vous avez ensuite la désagréable surprise de recevoir une première facture vous réclamant le montant de la somme qui figurait en petits caractères et en bas du premier document que vous aviez reçu. Ensuite, vous faites généralement l'objet de relances et de demandes de plus en plus comminatoires en vue de procéder au paiement de la somme exigée.
En cas de difficulté suite à une sollicitation d’insertion dans un annuaire professionnel, nous vous recommandons de vous rapprocher la DIRECCTE la plus proche de chez vous.