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Recrudescence des escroqueries aux faux ordres de virement

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  • 27-03-2020

 

La Gendarmerie de Vaucluse alerte sur une recrudescence des "fraudes au président" ou escroqueries aux faux ordres de virement. Les entreprises françaises sont actuellement particulièrement ciblées, notamment celles du secteur de la santé.

Demo 1


Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, la Gendarmerie met en garde les entreprises françaises, en particulier celles du secteur de la santé mais aussi du secteur pharmaceutique, contre une recrudescence de fraudes aux faux ordres de virement. Les entreprises vinicoles sont également concernées.

« Fraude au président »
Cette escroquerie consiste à convaincre le collaborateur d'une entreprise d'effectuer en urgence un virement important à un tiers pour obéir à un prétendu ordre du dirigeant, sous prétexte d'une dette à régler, de provision de contrat ou autre.

« Changement de RIB » :
Cette fraude consiste à envoyer un mail à un salarié du service de comptabilité ou trésorerie de l'entreprise en se faisant passer pour un fournisseur, et lui demander de diriger ses versements vers un autre compte bancaire appartenant aux escrocs.
Souvent situés à l'étranger, les escrocs collectent en amont un maximum de renseignements sur l'entreprise. Cette connaissance de l'entreprise associée à un ton persuasif et convaincant est la clé de réussite de l'arnaque. L'opération est alors lancée sur les personnes capables d'opérer les virements (services comptables, trésorerie, secrétariat...).
La technique des fraudeurs est basée sur l'ingénierie sociale (ou « social engineering ») méthode qui a pour but d'extirper des informations à des personnes sans qu'elles ne s'en rendent compte. La clé étant la force de persuasion.

Précautions à prendre
Rappeler à l'ensemble des collaborateurs la nécessité d'avoir un usage prudent des réseaux sociaux privés et professionnels. Les alerter sur l'importance de ne pas y divulguer d'informations concernant le fonctionnement de l'entreprise.
Sensibiliser régulièrement l'ensemble des employés des services comptables, trésorerie, secrétariats, standards, de ce type d'escroquerie. Prendre l'habitude d'en informer systématiquement les remplaçants sur ces postes.
Instaurer des procédures de vérifications et de signatures multiples pour les paiements internationaux.
Rompre la chaîne des mails pour les courriers se rapportant à des virements internationaux en saisissant soi-même l'adresse habituelle du donneur d'ordre.
Maintenir à jour le système de sécurité informatique.
Accentuer la vigilance sur les périodes de congés scolaires, les jours fériés et les jours de paiement des loyers (facturation).

Reconnaître les signes d'une attaque
Une demande de virement à l'international, non planifiée, au caractère urgent et confidentiel : dans ce cas, contacter son interlocuteur habituel avec les coordonnées connues de la société.
Se méfier de tout changement de coordonnées téléphoniques ou mails. Attention, la communication d'un nouveau numéro à l'indicatif français n'est pas une garantie.
Se méfier d'un contact direct d'un escroc se faisant passer pour un membre de la société ou un responsable qui va faire usage de flatterie ou de menace dans le but de manipuler son interlocuteur.
Pour asseoir sa crédibilité et usurper une fonction, l'escroc apportera une abondance de détails sur l'entreprise et son environnement : données personnelles concernant le chef d'entreprise, ses collaborateurs...
En cas de doute, prendre attache directement avec la personne au sein de la société, soit physiquement soit avec les coordonnées connues de l'entreprise.

Si vous êtes victime
Demander immédiatement à la banque le retour des fonds.
Déposez plainte rapidement en vous rendant dans le service le plus proche de votre domicile ou celui du siège de votre établissement ou encore sur le site institutionnel accessible depuis le lien suivant : https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
Notez tout renseignement concernant l’appel et l’appelant.
Conservez les courriels reçus et tout autre document reçu ou envoyé.
Un dépôt de plainte rapide permet d'optimiser les chances de récupérer les fonds escroqués.

Pour en savoir plus sur le mode opératoire et les précautions à prendre, consultez le fichier pdf ci-dessous.


Message de la Gendarmerie

Francine Tallaron

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